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至上知識點 閱讀:一大批個體戶虛開!公安機關已立案偵查
一大批個體戶虛開!公安機關已立案偵查
張哲豪高級會計師
中國至上會計

一大批個體戶虛開!公安機關已立案偵查

2023-05-31 14:25:07 至上知識點 19549785人瀏覽
精彩回答

部分虛開企業(yè)情況如下:

1、蘭考縣運拓建筑材料銷售中心:經(jīng)國家稅務總局開封市稅務局稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2021年1月1日至2021年12月31日期間,主要存在以下問題:對外虛開增值稅專用發(fā)票69份,金額671.24萬元,稅額20.14萬元。依照《中華人民共和國稅收征收管理法》等相關法律法規(guī)的有關規(guī)定,對其處以定性為虛開發(fā)票的行政處理,公安機關已立案偵查。

2、蘭考縣浩航建筑材料銷售中心:經(jīng)國家稅務總局開封市稅務局稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2021年1月1日至2021年12月31日期間,主要存在以下問題:對外虛開增值稅專用發(fā)票209份,金額2039.62萬元,稅額59.21萬元。依照《中華人民共和國稅收征收管理法》等相關法律法規(guī)的有關規(guī)定,對其處以定性為虛開發(fā)票的行政處理,公安機關已立案偵查。

3、蘭考縣冠堅建筑材料銷售中心:經(jīng)國家稅務總局開封市稅務局稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2021年1月1日至2021年12月31日期間,主要存在以下問題:對外虛開增值稅專用發(fā)票142份,金額1399.47萬元,稅額41.98萬元。依照《中華人民共和國稅收征收管理法》等相關法律法規(guī)的有關規(guī)定,對其處以定性為虛開發(fā)票的行政處理,公安機關已立案偵查。

4、蘭考縣福凱建筑材料銷售中心:經(jīng)國家稅務總局開封市稅務局稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2021年1月1日至2021年12月31日期間,主要存在以下問題:一、對外虛開增值稅專用發(fā)票268份,金額2608.91萬元,稅額74.79萬元;二、對外虛開增值稅普通發(fā)票60份,票面額累計577.20萬元;依照《中華人民共和國稅收征收管理法》等相關法律法規(guī)的有關規(guī)定,對其處以定性為虛開發(fā)票的行政處理,公安機關已立案偵查。

5、蘭考縣頻易建筑材料銷售中心:經(jīng)國家稅務總局開封市稅務局稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2021年1月1日至2021年12月31日期間,主要存在以下問題:對外虛開增值稅專用發(fā)票25份,金額244.95萬元,稅額7.35萬元。依照《中華人民共和國稅收征收管理法》等相關法律法規(guī)的有關規(guī)定,對其處以定性為虛開發(fā)票的行政處理,公安機關已立案偵查。

6、蘭考縣仁安建筑材料銷售中心:經(jīng)國家稅務總局開封市稅務局稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2021年1月1日至2021年12月31日期間,主要存在以下問題:對外虛開增值稅專用發(fā)票112份,金額1100.51萬元,稅額33.02萬元。依照《中華人民共和國稅收征收管理法》等相關法律法規(guī)的有關規(guī)定,對其處以定性為虛開發(fā)票的行政處理,公安機關已立案偵查。

7、蘭考縣貝名建筑材料銷售中心:經(jīng)國家稅務總局開封市稅務局稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2021年1月1日至2021年12月31日期間,主要存在以下問題:對外虛開增值稅專用發(fā)票209份,金額1974.02萬元,稅額57.84萬元。依照《中華人民共和國稅收征收管理法》等相關法律法規(guī)的有關規(guī)定,對其處以定性為虛開發(fā)票的行政處理,公安機關已立案偵查。

8、開封廣芳金屬材料有限公司:經(jīng)國家稅務總局開封市稅務局第二稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2018年07月01日至2018年12月31日期間,主要存在以下問題:一、非法取得增值稅專用發(fā)票(用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票)44份,金額423.11萬元,稅額67.69萬元;二、對外虛開增值稅專用發(fā)票(用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票)33份,金額318.43萬元,稅額50.95萬元。依照《中華人民共和國稅收征收管理法》等相關法律法規(guī)的有關規(guī)定,依法移送司法機關。

10、開封頁利建筑材料有限公司:經(jīng)國家稅務總局開封市稅務局第二稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2017年01月01日至2020年08月10日期間,主要存在以下問題:一、非法取得增值稅專用發(fā)票(用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票)96份,金額932.64萬元,稅額121.24萬元;二、對外虛開增值稅專用發(fā)票(用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票)64份,金額627.97萬元,稅額81.64萬元;依照《中華人民共和國稅收征收管理法》等相關法律法規(guī)的有關規(guī)定,依法移送司法機關。

11、開封森之寶金屬材料有限公司:經(jīng)國家稅務總局開封市稅務局第二稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2019年01月21日至2020年04月30日期間,主要存在以下問題:一、非法取得增值稅專用發(fā)票(用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票)17份,金額156.2萬元,稅額24.99元;二、對外虛開增值稅專用發(fā)票(用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票)27份,金額255.57萬元,稅額40.89萬元;依照《中華人民共和國稅收征收管理法》等相關法律法規(guī)的有關規(guī)定,依法移送司法機關。

12、開封仁飛寶建筑材料銷售有限公司:經(jīng)國家稅務總局開封市稅務局第二稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2017年09月01日至2018年07月31日期間,主要存在以下問題:一、非法取得增值稅專用發(fā)票(用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票)32份,金額257.64萬元,稅額43.8萬元;二、對外虛開增值稅專用發(fā)票(用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票)30份,金額265.44萬元,稅額45.12萬元。依照《中華人民共和國稅收征收管理法》等相關法律法規(guī)的有關規(guī)定,依法移送司法機關。

13、開封市億凱建材有限公司:經(jīng)國家稅務總局開封市稅務局第二稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2018年04月03日至2020年02月29日期間,主要存在以下問題:一、非法取得增值稅專用發(fā)票(用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票)70份,金額662.92萬元,稅額86.18萬元;二、對外虛開增值稅專用發(fā)票(用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票)71份,金額673.48萬元,稅額87.55萬元;依照《中華人民共和國稅收征收管理法》等相關法律法規(guī)的有關規(guī)定,依法移送司法機關。

14、開封欣匯多建筑材料有限公司:經(jīng)國家稅務總局開封市稅務局第二稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2018年01月12日至2019年01月31日期間,主要存在以下問題:一、非法取得增值稅專用發(fā)票(用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票)73份,金額682.16萬元,稅額109.34萬元;二、對外虛開增值稅專用發(fā)票(用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票)73份,金額686.06萬元,稅額109.97萬元;依照《中華人民共和國稅收征收管理法》等相關法律法規(guī)的有關規(guī)定,依法移送司法機關。

15、開封宜芳耐火材料有限公司:經(jīng)國家稅務總局開封市稅務局第二稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2018年06月21日至2019年03月31日期間,主要存在以下問題:一、非法取得增值稅專用發(fā)票(用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票)38份,金額372.64萬元,稅額59.62萬元;二、對外虛開增值稅專用發(fā)票(用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票)39份,金額376.73萬元,稅額60.28萬元;依照《中華人民共和國稅收征收管理法》等相關法律法規(guī)的有關規(guī)定,依法移送司法機關。

16、開封市協(xié)正臣建筑材料有限公司:經(jīng)國家稅務總局開封市稅務局第二稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2020年04月15日至2020年11月30日期間,主要存在以下問題:對外虛開增值稅專用發(fā)票(用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票)73份,金額674.78萬元,稅額87.72萬元;依照《中華人民共和國稅收征收管理法》等相關法律法規(guī)的有關規(guī)定,依法移送司法機關。

17、開封風彩逸建筑材料有限公司:經(jīng)國家稅務總局開封市稅務局第二稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2018年01月15日至2018年08月31日期間,主要存在以下問題:一、非法取得增值稅專用發(fā)票(用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票)104份,金額983.66萬元,稅額159.79萬元;二、對外虛開增值稅專用發(fā)票(用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票)85份,金額787.18萬元,稅額126.35萬元;依照《中華人民共和國稅收征收管理法》等相關法律法規(guī)的有關規(guī)定,依法移送司法機關。

18、開封吉承建筑材料有限公司:經(jīng)國家稅務總局開封市稅務局第二稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2019年12月01日至2020年01月31日期間,主要存在以下問題:一、非法取得增值稅專用發(fā)票(用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票)123份,金額1195.37萬元,稅額155.4萬元;二、對外虛開增值稅專用發(fā)票(用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票)82份,金額805.46萬元,稅額104.71萬元;依照《中華人民共和國稅收征收管理法》等相關法律法規(guī)的有關規(guī)定,依法移送司法機關。

19、河南遠恒冶金材料有限公司:經(jīng)國家稅務總局開封市稅務局第三稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2017年9月1日至2017年12月31日期間,主要存在以下問題:對外虛開增值稅專用發(fā)票50份,金額475.90萬元,稅額80.90萬元。依照《中華人民共和國稅收征收管理法》等相關法律法規(guī)的有關規(guī)定,依法移送司法機關。

20、鞏義市永益金屬材料有限公司:經(jīng)國家稅務總局鄭州市稅務局第一稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2014年11月24日至2016年4月30日期間,主要存在以下問題:一、讓他人為自己開具與實際經(jīng)營業(yè)務情況不符的增值稅專用發(fā)票811份,金額7753.71萬元,稅額1318.13萬元;二、為他人(為自己)開具與實際經(jīng)營業(yè)務情況不符的增值稅專用發(fā)票825份,金額7764.39萬元,稅額1319.95萬元。依照《中華人民共和國稅收征收管理法》等相關法律法規(guī)的有關規(guī)定,對其依法移送司法機關。

21、鄭州德斌建材銷售有限公司:經(jīng)國家稅務總局鄭州市稅務局第二稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2019年9月29日至2021年3月1日期間,主要存在以下問題:一、讓他人為自己開具與實際經(jīng)營業(yè)務情況不符的增值稅專用發(fā)票49份,金額467.36萬元,稅額60.76萬元;二、為他人(為自己)開具與實際經(jīng)營業(yè)務情況不符的增值稅專用發(fā)票50份,金額472.98萬元,稅額61.49萬元。依照《中華人民共和國稅收征收管理法》等相關法律法規(guī)的有關規(guī)定,對其依法移送司法機關。

22、開封倫舒建材有限公司:經(jīng)國家稅務總局開封市稅務局第三稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2018年5月21日至2018年8月31日期間,主要存在以下問題:對外虛開增值稅專用發(fā)票24份,金額234.55萬元,稅額37.53萬元。依照《中華人民共和國稅收征收管理法》等相關法律法規(guī)的有關規(guī)定,依法移送司法機關。

23、河南利介銘建筑材料有限公司:經(jīng)國家稅務總局開封市稅務局第三稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2018年1月16日至2019年6月30日期間,主要存在以下問題:對外虛開增值稅普通發(fā)票104份,票面額累計994.44萬元。依照《中華人民共和國稅收征收管理法》等相關法律法規(guī)的有關規(guī)定,依法移送司法機關。

24、開封市綠程建筑材料有限公司:經(jīng)國家稅務總局開封市稅務局第三稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2017年1月1日至2020年8月10日期間,主要存在以下問題:對外虛開增值稅專用發(fā)票45份,金額440.92萬元,稅額57.32萬元。依照《中華人民共和國稅收征收管理法》等相關法律法規(guī)的有關規(guī)定,依法移送司法機關。

25、開封鉆鉑建筑材料有限公司:經(jīng)國家稅務總局開封市稅務局第三稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2018年1月17日至2019年6月30日期間,主要存在以下問題:對外虛開增值稅普通發(fā)票96份,票面額累計892.91萬元。依照《中華人民共和國稅收征收管理法》等相關法律法規(guī)的有關規(guī)定,依法移送司法機關。

26、開封市普豐建筑材料有限公司:經(jīng)國家稅務總局開封市稅務局第三稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2017年1月1日至2020年8月10日期間,主要存在以下問題:對外虛開增值稅專用發(fā)票68份,金額647.19萬元,稅額84.13萬元。依照《中華人民共和國稅收征收管理法》等相關法律法規(guī)的有關規(guī)定,依法移送司法機關。

27、開封詩途冶金材料有限公司:經(jīng)國家稅務總局開封市稅務局第三稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2018年2月1日至2018年8月31日期間,主要存在以下問題:對外虛開增值稅專用發(fā)票93份,金額904.18萬元,稅額153.71萬元。依照《中華人民共和國稅收征收管理法》等相關法律法規(guī)的有關規(guī)定,依法移送司法機關。

28、河南輝楓冶金材料有限公司:經(jīng)國家稅務總局開封市稅務局第三稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2017年7月25日至2018年3月31日期間,主要存在以下問題:對外虛開增值稅專用發(fā)票15份,金額148.52萬元,稅額25.25萬元。依照《中華人民共和國稅收征收管理法》等相關法律法規(guī)的有關規(guī)定,依法移送司法機關。

29、河南燁浩金屬材料有限公司:經(jīng)國家稅務總局開封市稅務局第三稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2017年7月20日至2017年12月31日期間,主要存在以下問題:對外虛開增值稅專用發(fā)票40份,金額390.01萬元,稅額66.30萬元。依照《中華人民共和國稅收征收管理法》等相關法律法規(guī)的有關規(guī)定,依法移送司法機關。


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  • 稅務局剛剛通知!2024年度“雙隨機”抽查情況和抽查結果公開!

    發(fā)布時間:2025-01-15來源:國家稅務總局寧波市稅務局稽查局為貫徹落實國務院、國家稅務總局“雙隨機、一公開”監(jiān)管工作的要求,按照《國家稅務總局關于印發(fā)<推進稅務稽查隨機抽查實施方案>的通知》(稅總發(fā)〔2015〕104號)文件要求,我局開展了2024年度稅務稽查隨機抽查工作,現(xiàn)將結果

    楊敏會計師 2025-03-12 15:21:12 4001624人看過
  • 稅局已明確!1月15日前,這項申報必須完成!

    01印花稅營業(yè)賬簿按年計征開始申報!一、申報期限(1)應稅營業(yè)賬簿按年申報繳納。(2)納稅人應當自年度終了之日起十五日內(nèi)申報繳納營業(yè)賬簿印花稅。二、.應納稅額的計算應納稅額=計稅依據(jù)×適用稅率。(1)應稅營業(yè)賬簿的計稅依據(jù),為賬簿記載的實收資本(股本)、資本公積合計金額。(2)已繳納印花稅的營業(yè)賬簿

    倪螢螢會計師 2025-01-15 20:28:13 8835873人看過
  • 最新消息!一稅兩費合并為一稅!

    7月21日,黨的二十屆三中全會在北京召開。其中,國家宣布了關于財稅體制改革的消息,決定中明確:建立權責清晰、財力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的中央和地方財政關系。增加地方自主財力,拓展地方稅源,適當擴大地方稅收管理權限。完善財政轉移支付體系,清理規(guī)范專項轉移支付,增加一般性轉移支付,提升市縣財力同事權相匹配程度。

    陳恒會計師 2024-08-02 09:39:25 25389787人看過
  • 定了!8月征期有變化!稅局剛剛通知!

    18月大征期定了!不延期!15日截止!稅局明確:8月申報納稅期限截至8月15日!申報增值稅、消費稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育費附加、文化事業(yè)建設費、個人所得稅、企業(yè)所得稅、核定征收印花稅、環(huán)境保護稅、資源稅。各地方存在微小差異,請納稅人要合理安排時間,按時完成報稅哦!2新電子稅局有變!調(diào)

    楊敏會計師 2024-08-02 09:11:14 25939118人看過
  • 定了!8月征期有變化!稅局剛剛通知!

    18月大征期定了!不延期!15日截止!稅局明確:8月申報納稅期限截至8月15日!申報增值稅、消費稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育費附加、文化事業(yè)建設費、個人所得稅、企業(yè)所得稅、核定征收印花稅、環(huán)境保護稅、資源稅。各地方存在微小差異,請納稅人要合理安排時間,按時完成報稅哦!2新電子稅局有變!調(diào)

    陸艷秋會計師 2024-08-02 09:09:40 26591614人看過
  • 定了!8月征期有變化!稅局剛剛通知!

    18月大征期定了!不延期!15日截止!稅局明確:8月申報納稅期限截至8月15日!申報增值稅、消費稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育費附加、文化事業(yè)建設費、個人所得稅、企業(yè)所得稅、核定征收印花稅、環(huán)境保護稅、資源稅。各地方存在微小差異,請納稅人要合理安排時間,按時完成報稅哦!2新電子稅局有變!調(diào)

    沈美霞會計師 2024-08-02 09:09:40 27863705人看過
  • 切記!會計離職,不完成這兩項交接,違法!

    01 不完成這兩項交接 違法!工作交接重點之一:變更稅務信息案例:王女士之前為A公司財務負責人,后來因個人原因,辭職到了B公司擔任財務負責人。在給B公司辦理相關涉稅業(yè)務的時候,王女士被告知辦理業(yè)務受限,并且會影響當前企業(yè)的納稅信用評級!原因就出在:A公司因長期不申報轉為了非正常戶

    周育根會計師 2024-07-30 14:39:56 30030610人看過
  • 稅費優(yōu)惠為制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展添動能

      制造業(yè)是立國之本、強國之基。近年來,各地依托各自產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,升級傳統(tǒng)制造產(chǎn)業(yè),發(fā)展先進制造業(yè)。稅務部門主動靠前服務,精準落實落細稅費優(yōu)惠政策,助力制造企業(yè)用好用足稅惠紅利。稅惠添力高技術船舶集成制造    不久前,我國自主設計建造的7200立方米雙燃料乙烯運輸船首制船命名儀式舉行。該船是南通中集太

    沈旭晨會計師 2024-07-29 09:20:56 27243821人看過
  • 臨時工工資屬于“工資”還是“勞務報酬”?稅務總局明確了!支付勞務費5大誤區(qū)要知道!

    01臨時工工資屬于“工資”還是“勞務報酬”?稅局回復:若臨時工與單位存在雇傭關系,按照工資薪金所得申報納稅,若臨時工與單位不存在雇傭關系,按照勞務報酬所得申報納稅??此朴薪Y論,實則在工作中去用去做的時候,咱們很多小伙伴還是反饋一頭霧水:那我公司和這個臨時工到底是不是雇傭關系呢?可以這樣來看待這個問題

    華孝哲會計師 2024-07-29 09:17:28 30012826人看過
  • 7月1日起,工資新規(guī)正式實施!會計月薪不到這個數(shù),單位違法!

    周良會計師 2024-07-26 09:12:09 27909344人看過

張哲豪

中國至上會計

張哲豪高級會計師,專職會計行業(yè)十年豐富經(jīng)驗

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